金牌厨柜(603180)：金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案 1：《关于 2023年度董事会工作报告的议案》………………………7 议案 2：《关于 2023年度监事会工作报告的议案》………………………15 议案 3：《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》……………………20 议案 4：《关于 2023年度财务决算报告的议案》…………………………21 议案 5：《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》………………………28 议案 6：《关于 2023年度利润分配预案的议案》…………………………29 议案 7：《关于 2024年中期利润分配计划的议案》………………………30 议案 8：《关于续聘 2024年度审计机构的议案》…………………………31 议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》…………………………………………32
议案 10：《关于为子公司提供担保预计的议案》…………………………34 议案 11：《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》…………………36 议案 12：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》………………37金牌厨柜2023年年度股东大会会议资料（一）
效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023年年度股东大会会议须知：
（）的《金牌厨柜关于召开 2023年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行法定职责。现将董事会 2023年度工作
市场稳健运行与持续健康发展的政策措施，国内房地产市场呈现略有企稳趋势，叠加存量房市场需求，为公司稳健发展奠定了基础。
业、智能、国际化”的核心竞争力，深化“多品类、多渠道、多品牌、国际化”的业务战略布局，四驾马车（零售 2C、家装 B2C、精装 2B、海外 2G)齐头并进推动公司业绩稳步增长。报告期实现营业收入 36.45亿元，同比增长 2.59%，实现净利润 2.92亿元，同比增长 5.40%，扣非后净利润 2.34亿元，同比增长 22.15%。
阳台、软装家具家品等多个子品类，通过布局多品类战略，经销商逐步从原来的单品类独立经营向多品类集成发展，不断完善整体家居解对不同产品业务实施差异化研发战略，在核心木制品定制维度，公司不断加大研发投入，提升能力迭代；对于其他核心单品如厨电、马桶等，公司通过产业投资，建立协同研发机制，打造有品牌差异化的产品。报告期公司经营业绩实现正增长，厨柜业务保持基本稳定，衣柜、木门业务保持较快增长，其中衣柜业务收入 10.44亿元，同比增长
门店是金牌品牌力的底色、是渠道力、体验力的载体，公司通过持续招商建店，店态迭代升级，增强门店经营活力，截至 2023年 12月 31日，公司金牌厨柜门店 1709家（含在建店），金牌衣柜门店 1152家（含在建），金牌木门店及专区 660家（含在建）。4指线上营销/家装/拎包/局改四大细分渠道，引导经销商打造多线战斗力，特别是近两年高速增长的家装渠道，公司通过不同的业务模式组合，不断深化家装渠道的战略合作。0指整装，通过经销商反向赋能家装公司，培养
优质地产签署战略合作，对已签战略深度挖掘、新签战略快速上量；同时公司依托品牌及其资源优势，逐步将木门、厨电等品类带入精装渠道实现韧性正增长。
展模式和生产交付保障逻辑，开启了国际化发展的新阶段。业务发展模式方面：北美市场持续推动 RTA分销商的拓展，总对总合作加快
工程项目签约落地；澳洲市场以工程分包模式持续实现市场的进一步突破；东南亚市场推进海外平台分公司，全面强化零售渠道、家装渠道和工程渠道布局。交付保障逻辑方面：公司以泰国制造基地为核心，并以区域市场设立卫星工厂，实现大货由泰国基地供应，实现大货的规模效应，控制生产成本，小货通过属地化的卫星工厂保障，满足客户个性化需求和响应时效，提升属地化服务能力，更好地构筑了本土供应链和海外市场供产销的一体化循环。报告期内海外渠道实现销售收入 2.74亿元，同比增长 16.92%。
商门店运营、设计出图、物流配送和安装服务等客户服务核心价值链入手，通过鲲鹭云低代码开发底座平台，分别构建金店涨、管够、智能设计、干仓配和金功夫 5个数字化工具，全栈赋能经销商，强化终端服务能力，优化经营管理和资源配置，让经销商更多的时间和精力投入到销售和客户服务过程中去，实现降本增效、提升整体竞争力。
料到成品全连线、零售与工程多混合的高度柔性的大批量制造，推进（四）研发创新
瞩目，集成健身柜荣获国际红点奖，彰显公司创新实力。同时，公司深化与中国色彩空间专业委员会的战略合作，以金牌色彩中心为桥
梁，携手专业机构发布家居流行色，通过将最新的色彩趋势融入产品设计中，为客户提供更具时尚感和个性化的家居选择，引领家居设计时尚新潮流。此外，公司积极探索智能设计领域，通过深度整合人工智能（AI）技术，旨在实现设计效率与质量的双重提升。
等，实现职能服务于业务。通过完善干部管理手册，进一步夯实公司干部管理体系，明确“盘选育战评”的内在逻辑关系。为进一步增强组织和干部的活力，持续推动干部述职、竞聘制度，公司自上而下，从总裁办成员到基层管理干部，实现干部能上能下，有效流动。报告期内公司人效、坪效有所提升， 组织活力进一步增强，降本增效成
事会议事规则》的规定，认真履职，谨慎科学决策，有效落实股东大会相关决策，共召开董事会 8 次，各次会议的召集、召开均符合有
度报告》“第四节 公司治理”之“报告期内召开的董事会有关情况”和“董事会下设专门委员会情况”。公司独立董事的履职情况详见
2024 年 4月 26日公司在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
介”。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，各项议案表决程序和表决结果合法、有效。
各次会议均采用了现场投票与网络投票相结合方式，为中小股东参与决策提供便利，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,公
理工作，协调公司与股东、证券监管机构、证券服务机构、媒体、保荐人等之间的信息沟通，促进了公司与投资者之间的良性互。