东兴证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要2022年10月29日

审议通过了A股发行上市方案。发行人分别召开2011年第七次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会,2011年12月13日及2014年2月13日,

公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,建立规范、完善的法人治理结构,设立股东大会、董事会和监事会。董事会设有发展战略委员会、审计委员会、风险控制委员会及薪酬与提名委员会四个专门委员会。

经营范围:收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产;本外币债务追偿,对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转让与销售;本外币债务重组及企业重组;本外币债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;发行金融债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估;企业审计与破产清算;加入全国银行间债券市场,开展债券业务;根据市场原则,商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产;接受委托,从事经金融监管部门批准的金融机构关闭清算业务;接受财政部、中国人民银行和国有银行的委托,管理和处置不良资产;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资;经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。

财政部持有公司控股股东中国东方资产管理公司100%的股权,是公司的实际控制人。财政部是国务院的组成部门,主管国家财政收支、税收政策等事宜的宏观调控。

2015年1月30日,中国证监会出具证监许可[2015]191号《关于核准东兴证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准发行人首次公开发行A股股票不超过50,000万股(占发行后公司总股本的比例不超过19.97%)。

截至2014年12月31日,中国东方资产管理公司商业化业务总资产为3,171.18亿元,净资产为399.59亿元,2014年实现净利润71.92亿元。截至2015年6月30日,中国东方资产管理公司商业化业务总资产为3,657.40亿元,净资产为626.64亿元,2015年1-6月实现净利润45.55亿元。

截至本募集说明书摘要出具日,公司设置了董事会办公室、监事会办公室、总经理办公室、人力资源部、信息技术部、财务部、证券投资部、投资银行总部、质量控制部、资产管理业务总部、运营管理部、合规法律部、稽核审计部、研究所、经纪管理部

2015年2月26日,经《上海证券交易所自律监管决定书》([2015]71号)核准,发行人首次公开发行人民币普通股股票在上海证券交易所上市交易,证券简称“东兴证券”,证券代码“601198”,上市后发行人总股本增加至250,400万股。

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2015年4月13日,发行人取得国家工商总局核发的注册号为的《企业法人营业执照》,注册资本为250,400万元。

截至2015年6月30日,中国东方资产管理公司持有公司股份1,454,600,484股,占公司总股本的58.09%。中国东方资产管理公司是公司的控股股东。中国东方资产管理公司的基本情况如下:

东兴证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要2022年10月29日

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