山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告_安徽公路工程建设监理有限责任公司官网

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为把握山东省政府《关于支持青岛西海岸新区进一步深化改革创新加快高质量发展的若干措施》的重要战略机遇,公司子公司山东省路桥集团有限公司拟认缴出资25亿元参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)。具体内容详见公司于2022年12月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)的关联交易公告》。

2021年12月,经招标人开封市新顺建设投资有限公司(以下简称“新顺投资公司”“发包人”)公开招标,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司作为牵头人(以下简称“公路桥梁集团”)与其他3名联合体成员组成的联合体被确定为开封市汴东产业集聚区城市更新项目(一期)(以下简称“开封汴东项目”)中标单位并与发包人签署了工程总承包项目合同。

(一)审议通过《关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)的关联交易议案》

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第四十四次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人,实际出席10人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

根据开封汴东项目招标文件及项目合同要求,由发包人和承包人联合体牵头方成立项目公司,发包人持股比例为10%,项目公司注册资本金为5,000万元。项

2.独立董事关于第九届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

(三)审议通过《关于中标济菏八标K189+810~K201+487段并投资安成合伙的关联交易议案》

根据招标文件要求,具体内容详见公司于2022年12月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的公告》。公司下属子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司作为牵头人(以下简称“公路桥梁集团”)与其他3名联合体成员组成的联合体被确定为开封市汴东产业集聚区城市更新项目(一期)中标单位并与发包人签署了工程总承包项目合同。与本公司下属子公司济南山高日昇投资有限公司(普通合伙人),500万元的方式与发包人设立项目公司。同时公路桥梁集团拟作为有限合伙人,履行本项目剩余出资义务。引入有限合伙人山东高速黄河产业投资发展有限公司共同投资设立济南日昇汴东投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),公司子公司公路桥梁集团已通过认缴4!

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司子公司公路桥梁集团中标济广高速济菏段改扩建工程施工八标项目经理部K189+810~K201+487段施工分包工程。公路桥梁集团拟响应招标要求,以自有资金或指定第三方认购济南安成投资合伙企业(有限合伙)217,193,557.33元有限合伙人份额。具体内容详见公司于2022年12月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于中标济菏八标K189+810~K201+487段并投资安成合伙的关联交易公告》。

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